MEDIASET: l'assemblea degli azionisti approva all'unanimità il bilancio 2006

Assemblea Ordinaria 19 aprile 2007

DELIBERATO UN DIVIDENDO DI 0,43 EURO PER AZIONE INVARIATO RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

L’Assemblea degli Azionisti di Mediaset, riunitasi oggi sotto la Presidenza di Fedele Confalonieri, ha approvato all’unanimità, con una forte presenza di fondi istituzionali, il bilancio consolidato del Gruppo Mediaset e il bilancio d’esercizio di Mediaset S.p.A. al 31 dicembre 2006, e le
relazioni degli amministratori, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2007.

Nell’esercizio 2006 il gruppo Mediaset ha registrato ricavi consolidati netti pari a 3.747,6 milioni di euro (3.678,0 milioni di euro nell’esercizio 2005), un risultato operativo (Ebit) pari a 1.036,6 milioni di euro (1.244,1 milioni di euro nel 2005) ed un utile netto pari a 505,5 milioni di euro
(603,4 milioni di euro nel 2005).

La capogruppo Mediaset S.p.A., che ai sensi del decreto legge n. 38 del 28 febbraio 2005 ha redatto il bilancio per la prima volta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, chiude l’esercizio 2006 con un utile netto di 522,4 milioni di euro rispetto ai 595,1 milioni di euro del 2005 (quest’ultimo valore è stato riclassificato sulla base dei nuovi principi per consentire la comparazione con il valore 2006)

L’Assemblea ha quindi deliberato di distribuire ai Soci un dividendo di 0,43 euro per ciascuna azione, invariato rispetto allo scorso anno. Il dividendo sarà messo in pagamento il giorno 24 maggio 2007 con stacco cedola il 21 maggio 2007 (cedola n. 11).

ACQUISTO E ALIENAZIONE AZIONI PROPRIE

L’ Assemblea degli Azionisti ha rinnovato l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di azioni proprie per perseguire, nell'interesse della società, le finalità consentite dalla normativa in vigore, fra le quali:

a. disporre di azioni da cedere ai dipendenti della società, delle controllate e della controllante partecipanti ai Piani di Stock Option per il 2003/2005 e per il 2006/2008;

b. effettuare operazioni di negoziazione, copertura e arbitraggio;

c. effettuare operazioni d’investimento di liquidità.

Le operazioni d’acquisto saranno effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dell’articolo 132 del D. Lgs. 58/98, dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (“Regolamento Emittenti”) e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali.

L’Assemblea ha quindi attribuito al Consiglio d'Amministrazione la facoltà di acquistare, anche mediante negoziazione di opzioni o strumenti finanziari anche derivati sul titolo Mediaset, fino a un massimo di 118.122.756, e pertanto nei limiti di legge, azioni ordinarie proprie del valore nominale di euro 0,52 cadauna (pari al 10 % dell’attuale capitale sociale), in una o più volte, fino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2007 e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare. L’importo sopra indicato trova copertura nelle riserve disponibili dell’ultimo bilancio regolarmente approvato.

Le operazioni d'acquisto saranno effettuate con le seguenti modalità:

i) gli acquisti destinati all’attuazione dei Piani di Stock Option per il 2003/2005 e per il 2006/2008 dovranno essere realizzati nella Borsa di quotazione con le modalità operative di cui all’articolo 144-bis lettere b) e c) del Regolamento Emittenti ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione. Detti parametri vengono ritenuti adeguati per individuare l’intervallo di valori entro il quale l’acquisto è di interesse per la società;

ii) gli eventuali altri acquisti dovranno essere realizzati nella Borsa di quotazione con le modalità operative di cui all’articolo 144-bis lettere b) e c) del Regolamento Emittenti ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione. Detti parametri vengono ritenuti anche in questo caso adeguati per individuare l’intervallo di valori entro il quale l’acquisto è di interesse per la società.

L’Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana ed in osservanza delle disposizioni comunitarie in materia, a:

a) alienare le azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della società a dipendenti della società, delle controllate e della controllante a fronte dell’esercizio da parte degli stessi di opzioni per l’acquisto delle azioni stesse ad essi concesse, il tutto ai prezzi, termini e modalità previste dairegolamenti relativi a ciascuno dei Piani di Stock Option per il 2003/2005 e per il 2006/2008. L’autorizzazione di cui al presente punto è accordata nei limiti temporali fissati dai piani di stock option;

b) alienare le azioni acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della società con le seguenti modalità alternative:

i) mediante operazioni in denaro; in tal caso, le vendite saranno effettuate nella Borsa di quotazione e/o fuori Borsa, ad un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;

ii) mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, nell’ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria. In tal caso i termini economici dell’operazione di alienazione, ivi inclusa la valutazione delle azioni oggetto di scambio, saranno determinati, con l’ausilio di esperti indipendenti, in ragione della natura e delle caratteristiche
dell’operazione, anche tenendo conto dell’andamento di mercato delle azioni Mediaset.

L’autorizzazione di cui al presente punto b) è accordata per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data della delibera.

Cologno Monzese, 19 aprile 2007

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