MEDIASET: assemblea ordinaria e straordinaria azionisti - Aprile 2008

Assemblea Ordinaria e Straordinaria 16 aprile 2008

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2007
DELIBERATO UN DIVIDENDO DI 0,43 EURO PER AZIONE
NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

L’Assemblea degli Azionisti di Mediaset, riunitasi oggi sotto la Presidenza di Fedele
Confalonieri, ha approvato il bilancio consolidato del Gruppo Mediaset e il bilancio
d’esercizio di Mediaset S.p.A. al 31 dicembre 2007, e le relazioni degli amministratori,
così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’ 11 marzo 2008.
Gruppo Mediaset. Nell’esercizio 2007 sono stati registrati ricavi consolidati netti pari a
4.082,1 milioni di euro (3.747,6 milioni di euro nell’esercizio 2006), un risultato
operativo (Ebit) pari a 1.149,0 milioni di euro (1.036,6 milioni di euro nel 2006) ed un
utile netto pari a 506,8 milioni di euro (505,5 milioni di euro nel 2006).
Mediaset spa. La capogruppo chiude il 2007 con un utile netto di 481,6 milioni di euro
dopo aver effettuato ammortamenti e svalutazioni per 14,1 milioni di euro.
L’Assemblea ha quindi deliberato di distribuire ai Soci un dividendo di 0,43 euro per
ciascuna azione, invariato rispetto allo scorso anno. Il dividendo sarà messo in
pagamento il 22 maggio 2008 con stacco cedola il 19 maggio 2008 (cedola n. 12).

Nomina Collegio Sindacale

L’Assemblea ha inoltre provveduto alla nomina, per scadenza del mandato, del nuovo
Collegio Sindacale.
A seguito delle disposizioni Consob, è stata presentata una lista da parte di fondi
italiani che hanno depositato una quota di poco superiore allo 0,5% del capitale
sociale.
Mediaset accoglie con favore il contributo di autorevoli investitori istituzionali che da
questo esercizio parteciperanno alla vita societaria.
A seguito della votazione, avvenuta con il criterio del voto di lista, il nuovo collegio
sindacale risulta così composto:
Presidente: Alberto Giussani
(dalla lista di minoranza presentata da investitori istituzionali)
Sindaci Effettivi: Francesco Vittadini
(dalla lista di maggioranza presentata dal socio Fininvest spa)
Silvio Bianchi Martini
(dalla lista di maggioranza presentata dal socio Fininvest spa)
Sindaci Supplenti: Mario D’Onofrio
(dalla lista di minoranza presentata da investitori istituzionali)
Antonio Marchesi
(dalla lista di maggioranza presentata dal socio Fininvest spa)
I Sindaci eletti resteranno in carica per tre esercizi.
Il curriculum vitae di ciascun Sindaco Effettivo è disponibile sul sito della società
www.mediaset.it.

Società di Revisione

Con l’approvazione del bilancio 2007 è scaduto il mandato conferito alla società
Deloitte e Touche.
L’assemblea ha provveduto ad affidare alla società di revisione Reconta Ernst &
Young S.p.A., per gli esercizi 2008/2016, l’incarico di revisione del bilancio d’esercizio
e consolidato nonché di revisione contabile limitata della relazione semestrale.
Acquisto e alienazione Azioni Proprie
L’ Assemblea degli Azionisti ha rinnovato l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per
l'acquisto di azioni proprie per perseguire, nell'interesse della società, le finalità consentite dalla
normativa in vigore, fra le quali:
a. disporre di azioni da cedere ai dipendenti della società, delle controllate e della controllante
partecipanti ai Piani di Stock Option per il 2003/2005 e per il 2006/2008;
b. effettuare operazioni di negoziazione, copertura e arbitraggio;
c. effettuare operazioni d’investimento di liquidità.
Le operazioni d’acquisto saranno effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del
codice civile, dell’articolo 132 del D. Lgs. 58/98, dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob
di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli
emittenti (“Regolamento Emittenti”) e di ogni altra norma applicabile, incluse le norme di cui
alla Direttiva 2003/6 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali.
Ad oggi il capitale sociale è pari a Euro 614.238.333,28, suddiviso in n. 1.181.227.564 azioni
ordinarie e alla data odierna la società possiede n. 44.825.500 azioni proprie, pari al 3,79% del
capitale sociale; le società controllate da Mediaset non possiedono azioni della controllante.

L’Assemblea ha quindi attribuito al Consiglio d'Amministrazione la facoltà di acquistare, anche
mediante negoziazione di opzioni o strumenti finanziari derivati sul titolo Mediaset, fino a un
massimo di 118.122.756, e pertanto nei limiti di legge, azioni ordinarie proprie del valore
nominale di euro 0,52 cadauna (pari al 10 % dell’attuale capitale sociale), in una o più volte,
fino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2008 e comunque per un periodo non
superiore a 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare. Alla data odierna il potenziale
esborso massimo per l’operazione ammonta ad Euro 445.647.316,48.

L’importo sopra indicato trova copertura nelle riserve disponibili dell’ultimo bilancio regolarmente approvato. Le operazioni d'acquisto saranno effettuate con le seguenti modalità:

i) gli acquisti destinati all’attuazione dei Piani di Stock Option per il 2003/2005 e per il
2006/2008 dovranno essere realizzati nella Borsa di quotazione con le modalità operative di
cui all’articolo 144-bis lettere b) e c) del Regolamento Emittenti ad un prezzo non superiore
del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella
seduta di Borsa precedente ogni singola operazione. Detti parametri vengono ritenuti
adeguati per individuare l’intervallo di valori entro il quale l’acquisto è di interesse per la
società.

ii) gli eventuali altri acquisti dovranno essere realizzati nella Borsa di quotazione con le
modalità operative di cui all’articolo 144-bis lettere b) e c) del Regolamento Emittenti ad un
prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento
registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione. Detti
parametri vengono ritenuti anche in questo caso adeguati per individuare l’intervallo di valori
entro il quale l’acquisto è di interesse per la società.
L’Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle
disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili e dei regolamenti emanati da
Borsa Italiana ed in osservanza delle disposizioni comunitarie in materia, a:
a) alienare le azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque già in
portafoglio della società a dipendenti della società, delle controllate e della controllante a
fronte dell’esercizio da parte degli stessi di opzioni per l’acquisto delle azioni stesse ad essi
concesse, il tutto ai prezzi, termini e modalità previste dai regolamenti relativi a ciascuno dei
Piani di Stock Option per il 2003/2005 e per il 2006/2008. L’autorizzazione di cui al presente
punto è accordata nei limiti temporali fissati dai piani di stock option;
b) alienare le azioni acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio
della società con le seguenti modalità alternative:
i) mediante operazioni in denaro; in tal caso, le vendite saranno effettuate nella Borsa di
quotazione e/o fuori Borsa, ad un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento
registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;

ii) mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione,
nell’ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria. In tal caso i
termini economici dell’operazione di alienazione, ivi inclusa la valutazione delle azioni
oggetto di scambio, saranno determinati, con l’ausilio di esperti indipendenti, in ragione
della natura e delle caratteristiche dell’operazione, anche tenendo conto dell’andamento di mercato delle azioni Mediaset.

L’autorizzazione di cui al presente punto b) è accordata per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data della delibera.