Fatto rilevante per Telecinco - Mediaset

Madrid, 26 febbraio 2009

La nostra controllata Telecinco ha emesso oggi il seguente comunicato
stampa:

“GESTEVISIÓN TELECINCO, S.A.”, conformemente a quanto previsto nel’articolo 82 della
Legge 24/1988, del 28 Luglio, del Mercato dei Valori Mobiliari, comunica il seguente:

FATTO RILEVANTE

Il Consiglio d’amministrazione di “GESTEVISION TELECINCO, S.A.” tenutosi il 25 di
Febbraio 2009, ha approvato all’unanimità, tra le altre, le seguenti proposte che qui di seguito si estraggono dal Verbale della riunione:
Uno.- di presentare il bilancio annuale corrispondente all’esercizio dell’anno 2008
(Stato Patrimoniale, Conto Economico e Memoria) tanto di GESTEVISIÓN
TELECINCO, S.A. come del Gruppo Consolidato, così come la distribuzione dell’utile
del periodo nel seguente modo:

€/1000
A Riserva legale €0
A Riserva volontaria €58.950
A dividendo €210,272(*)
Total €269,222

(*) Equivale a 0,865€ per azione e ad un pay-out del 100% sull’utile netto consolidato.

Due- di convocare l’Assemblea Generale Annuale Ordinaria degli Azionisti da
tenersi a Madrid nella sede di Telecinco in Carretera de Fuencarral a
Alcobendas, n. 4 alle 12:00 del 1 Aprile 2009 in prima convocazione o, se
necessario, il 2 Aprile 2009 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per
dibattere e deliberare sui seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1) Esame ed approvazione dei Bilanci Annuali (Stato Patrimoniale, Conto Economico
così come la Memoria) così come l’informativa del Consiglio di Amministrazione
tanto di GESTEVISIÓN TELECINCO, S.A. come del Gruppo Consolidato per
l’anno chiusosi il 31 Dicembre 2008.
2) Distribuzione dell’utile 2008.
3) Esame ed approvazione della gestione del Consiglio d’amministrazione durante
l’esercizio 2008.
4) Determinazione della remunerazione massima congiunta del consiglio
d’amministrazione della società.
5) Assegnazione di azioni della società ai Cosiglieri con funzioni esecutive e agli alti
Dirigenti della società come parte della remunerazione.
6) Determinazione di un sistema di retribuzione diretto ai Consiglieri esecutivi e ai
Dirigenti della società e delle società del Gruppo.
7) Autorizzazione per cui, secondo quanto disposto dall’articolo 75 e in accordo con la
Ley de Sociedades Anonimas, la società possa comprare azioni proprie,
direttamente o attraverso delle società del gruppo, lasciando senza effetto alcuno le
autorizzazioni precedentemente accordate dall’Assemblea Generale, ed
autorizzazione per, nel caso, di applicare il portafoglio di azioni proprie alla
esecuzione dei piani di retribuzione.
8) Determinazione del numero di membri che compongono il Consiglio
d’Amministrazione.
9) Rielezione e nomina dei Consiglieri.
9.1. Rielezione come membri del Consiglio d’Amministrazione della società, per un
periodo di cinque anni, delle seguenti persone:
9.1.1. Alejandro Echevarría Busquet.
9.1.2. Fedele Confalonieri
9.1.3. Pier Silvio Berlusconi
9.1.4. Giuliano Adreani
9.1.5. Alfredo Messina
9.1.6. Marco Giordani
9.1.7. Paolo Vasile
9.1.8. Giuseppe Tringali
9.2. Elezione di due nuovi membri del Consiglio d’Amministrazione per un
periodo di cinque anni:
9.2.1. Helena Revorado Delvecchio
9.2.2. Mario Rodríguez Valderas
10) Presentazione dell’Informativa Annuale della Politica Retributiva dei consiglieri
dell’esercizio 2008.
11) Delega di autorità per formalizzare, interpretare, correggere ed eseguire i precedenti accordi, così come per sostituire facoltà che il consiglio d’Amministrazione riceva
dall’Assemblea..

Tre.-Delega con carattere solidale al Presidente del Consiglio
d’Amministrazione e ad entrambi gli Amministratori Delegati della facoltá di
sopprimere o modificare qualsiasi dei punti dell’Ordine del Giorno
dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, così come di aggiungerne dei
nuovi..

Quattro.- approvare l’informativa Annuale di Governo Societario
corrispondente all’esercizio 2008.
Si fa constatare che la suddetta Informativa Annuale di Governo Societario sarà
comunicata in breve alla Commissione Nazionale del Mercato dei Valori e messa a
disposizione degli azionisti ed investitori attraverso della pagina web della società
(www.telecinco.es).

Si fa constatare, anche, che il testo integrale di ognuna delle proposte relative a tutti gli accordi che si sottometteranno all’Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti, insieme al resto dell’informazione e documentazione la cui approvazione si proporrà in Assemblea, saranno messi a disposizione degli azionisti a partire dal momento della convocazione ufficiale, attraverso la pubblicazione dell’annuncio corrispondente nel BORME, nei giornali e nella pagina web della società (www.telecinco.es).

Madrid, 26 febbraio 2009

Mario Rodríguez Valderas
Segretario Generale del Consiglio

UFFICIO STAMPA DI TELECINCO

Direzione Comunicazione e Immagine
Tel. +39 0225149156
Fax +39 0225149286
e-mail: ufficiostampa@mediaset.it
http://www.mediaset.it/corporate/

Investor Relations Department
Tel. +39 0225147008
Fax +39 0225148535
e-mail: ir@mediaset.it
http://www.mediaset.it/investor/